证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2023-033
中海油田服务股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，其中熊敏先生、赵丽娟女士、郭琳广先生以视频方式参会，卢涛先生因其
他公务原因未能亲自出席并书面委托熊敏先生代为行使表决权，范白涛先生因其他公
务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权。会议由董事长赵顺强先
生主持。公司监事彭文先生、程新生先生和马修恩先生列席会议。公司首席财务官种
晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(二) 审议通过关于增加中海油田服务海南有限责任公司、中海油田服务（海南）
技术服务有限公司注册资本的议案。
董事会同意公司向中海油田服务海南有限责任公司增加注册资本 15 亿元人民币，
同意中海油田服务海南有限责任公司向中海油田服务（海南）技术服务有限公司增加
注册资本 15 亿元人民币。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(三) 审议通过关于向中国进出口银行申请人民币贷款的议案。
董事会同意由公司作为借款人，与中国进出口银行天津分行签订人民币贷款协
议，借款期限 1 年，借款规模不超过 17 亿元人民币，同意授权公司执行董事或首席
财务官全权办理上述贷款具体事宜（包括但不限于确定贷款金额、利率、签署相关法
律文件等）。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(四) 审议通过关于公司 2023 年第三季度业绩披露的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
《证券
时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发
布的相关公告。
(五) 审议通过关于召集临时股东大会的的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本公司召开股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
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