证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-037
云南博闻科技实业股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达的
方式发出。
（三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司 2023 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过关于控股子公司申请银行授信额度的议案
公司控股子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）为了
适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，拟向云南云
龙农村商业银行股份有限公司（以下简称云龙农商行）申请办理总金额不超过人
民币 800 万元（含本数）的银行综合授信业务；综合授信期限为三年；担保方式
为在授信额度内以金腿公司的存货等资产作为抵（质）押物；在授信额度内，具
体融资金额由金腿公司根据实际生产经营资金需求，与云龙农商行签订相关合
同，最终以银行实际审批的金额为准，同时授权金腿公司经营管理层具体办理信
贷业务、签署有关合同等文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议
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