证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-044
浙江臻镭科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董
事会第三次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2023
年 10 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会
议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与
格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果
等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
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