证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-039
明月镜片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股
计划或者股权激励。
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
（2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励；若公司未能在本次股份
回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回
购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政
策实行。
（3）回购方式：集中竞价交易。
（4）拟回购的价格区间：不超过人民币 53.02 元/股（含，未超过公司董事会
通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购股份
期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履
行信息披露义务。
（5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 53.02 元
/股计算，预计回购股份数量为 377,216 股至 565,824 股，占截至公司董事会审议
日前一交易日（即 2023 年 10 月 24 日）收市后总股本 201,512,100 股的比例为
（6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个
月内。
（7）拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币
实际使用的资金总额为准。
（8）资金来源：自有资金。
次会议审议通过，根据相关法律法规和公司章程的规定，无需提交公司股东大会审
议。
上股东及其一致行动人预计在回购期间的增减持股份计划，若未来前述主体提出
增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而
导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份
条件等而无法实施的风险。
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生
重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
（4）本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，可能面临因未能经公
司董事会等决策机构审议通过、股权激励（或员工持股计划）对象放弃认购股份等
原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限
内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章
程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二
届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将本次回
购方案的具体内容公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，
增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。本次回购股份将全部用
于员工持股计划或股权激励；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公
告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对
相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
第十条规定的条件：
股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；
（三）拟回购股份的方式、价格区间
（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个
交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购实施期
间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。如公司在
回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格
上限，并履行信息披露义务。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
额为不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数），具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。以截至公司董事会审议日前一交易
日（即 2023 年 10 月 24 日）收市后总股本 201,512,100 股为基数，按照本次回购
金额上限人民币 3,000 万元（含），回购价格上限 53.02 元/股进行测算，回购数量
约为 565,824 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.28%；按照本次回购金额
下限人民币 2,000 万元（含），回购价格上限 53.02 元/股进行测算，回购数量约为
回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上
限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长
期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告
日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司管理层将根据董事
会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购方案实
施期间，若公司股票因筹划重大事项发生停牌的情形，公司将在股票复牌后对回购
方案顺延实施并及时披露。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
约占截至公司董事会审议日前一交易日（即 2023 年 10 月 24 日）收市后总股本
并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、限售条件
流通股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 201,512,100 100.00% 201,512,100 100.00%
约占公司截至董事会审议日前一交易日（即 2023 年 10 月 24 日）收市后总股本
并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、限售条件
流通股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 201,512,100 100.00% 201,512,100 100.00%
注：
（1）以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，上述
变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购完成后的实际股本结构以届时中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（八）管理层就本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来
发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会损害上
市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
资产 1,366,012,699.78 元。按 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据及本次最高
回购资金上限 3,000 万元（含本数）测算，回购资金约占公司截至 2022 年 12 月
万元（含本数）上限不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未
来发展等产生重大影响。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次
回购股份用于员工持股计划或者股权激励，通过提升团队凝聚力和企业核心竞争
力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持
续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
交易日（即 2023 年 10 月 24 日）收市后总股本 201,512,100 股的 0.28%，回购方
案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股权分布情况
仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能
力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动
人在董事会作出回购股份决议前六个月买卖公司股份的情况，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；
持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
经自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理
人员在董事会作出回购股份决议前 6 个月不存在买卖公司股份的情况，不存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至本公告披露日，公司未收到
控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在回购期间的
增减持计划，若后续其在回购期间提出增减持计划，将严格遵守相关法律法规的规
定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司未收到
持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划，若后续其在回购期间提
出减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信
息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份
回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回
购股份将予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将根据具体实施情况
及时履行信息披露义务，依照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本
事宜履行通知债权人等法律程序，充分保障债权人的合法权益。
（十一）办理本次回购股份事宜的相关授权根据《公司法》和《公司章程》等
相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交
股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法
规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关
事宜，授权内容及范围包括但不限于：
方式等；
过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
上虽未列明但为本次股份回购及处置股份回购所必须的事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序
次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该事项发表了明确
同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，上述议案经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事就股份回购事宜发表如下明确同意的独立意见：公司本次回购股份
的方案符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序
合法、合规。公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利
于健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法
权益。公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格公允、合理。
本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方
案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位。公司本次回购股
份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。综上，独立董事认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方
案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本
次回购股份的相关事项。
四、回购方案的风险提示
（一）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而
导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（二）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股
份条件等而无法实施的风险；
（三）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生
重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（四）本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，可能面临因未能经公
司董事会等决策机构审议通过、股权激励（或员工持股计划）对象放弃认购股份等
原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限
内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
