证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-058
北京大豪科技股份有限公司关于 2019 年
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次解除限售股票数量：144.036 万股
? 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届
时公司将另行公告，敬请投资者注意。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划主要内容
公司 2019 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行本公
司 A 股普通股。草案公告时首次授予 52 名激励对象限制性股票总计 454 万股，
约占激励计划公告时公司股本总额 92,189.0711 万股的 0.49%。
授予日部分激励对象因个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，授
予的激励对象人数由 52 人调整为 49 人，首次授予总数量由 454 万股调整为 426.1
万股。
（二）股权激励计划实施情况
于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的
议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第三届监事会第十三次会议审
议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激
励计划发表了独立意见。
为自 2019 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 27 日止，在公示期间，公司未接到任何
人对纳入本次激励计划的激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象
名单进行了核查。详见公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的
议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2019 年 10 月 24 日披露了《关于 2019
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
会第十五次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发
表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励
对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激
励对象名单再次进行了核实。
办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票首次授予登
记 426.1 万股。
第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象谢志勇因离职已
不符合激励条件，董事会同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，对以上激励对象已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票进行回
购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对 1 名离职激
励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 5 万股进行回购注销的处理；公司于
月 18 日完成回购注销工作。
监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于
公司 2019 年和 2020 年年度利润分配方案均已实施完毕，根据公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购价格由 4.64 元/股调整为 4.20 元
/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大
彧因离职已不符合激励条件，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票
计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，应对其余 46 名激励对象第一个
解除限售期对应的 162.84 万股限制性股票进行回购注销，根据公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对以上 48 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 176.84 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独
立意见。
了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对 2
名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 14 万股进行回购注销的处
理；并对其余 46 名激励对象第一个解除限售期未达到业绩考核条件对应的
《关于部分限制性股票回购注销实施公告》，2022 年 1 月 21 日完成回购注销工
作。
事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，认
为公司 46 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2019 年限制性股票激
励计划第二期解除限售条件。
会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公
司 2019 年、2020 年和 2021 年年度利润分配方案均已实施完毕，每股合计派发
现金红利 0.84 元。根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及
公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，应对限制性股票的回购价格进行相应
的调整，回购价格由 4.64 元/股调整为 3.80 元/股，如果本次回购实施前，2022 年
度利润分配方案已实施完毕，则回购价格还需相应再调整。公司独立董事对此发
表了独立意见。
会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因离职
已不符合激励条件，董事会同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定，对以上激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
如果本次回购实施前，2022 年度利润分配方案已实施完毕，则回购数量需相应
调整。公司独立董事对此发表了独立意见。
于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对 1 名离职
激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。公司于
月 18 日完成回购注销工作。
会第二次临时会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，认
为公司 45 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2019 年限制性股票激
励计划第三期解除限售条件。
（三）2019 年限制性股票激励计划授予情况
授予日期 2019 年 10 月 23 日
授予价格 4.64 元/股
实际登记授予数量 426.1 万股
实际登记授予人数 49 人
（四）2019 年限制性股票激励计划历次限制性股票解除限售情况
了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，第二个解除限售期解除限售股票数量 122.13 万股，上市流通时间为 2022
年 11 月 4 日。
本次为公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售。
二、公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票解除限售条件成就的说明
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为
（一）限售期已届满
根据激励计划的相关规定，激励计划第三个解除限售时间为自授予登记完成
之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个
交易日当日止，本激励计划授予登记完成之日为 2019 年 11 月 4 日，公司本次激
励计划授予的限制性股票第三个限售期于 2023 年 11 月 3 日届满。
（二）限制性股票解除限售条件已成就
序号 解除限售条件 成就情况
公司未发生以下任一情况：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 公司未发生前述情形，满足解
的审计报告； 除限售条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律
法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 激励对象未发生前述情形，满
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取 足解除限售条件。
市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（1）2022 年度，公司实现营
业收入 1,597,623,961.84 元，较
公司层面业绩考核目标：
以 2015-2017 年度营业收入均值为基数，2022
营业收入较 2015-2017 年均营
年度营业收入增长率不低于 70%，2022 年度
业收入增长率的平均值为
净资产收益率不低于 17.5%，且上述指标都不
（2）2022 年度，公司净资产
收益率为 17.96%；同行业净资
注：按照申银万国行业划分标准，公司选取业务较为
产收益率的平均值为 2.82%；
经营较为稳定或具备一定的行业代表性的 A 股
相似、
（3）2022 年度，公司研发投
上市公司作为同行业对标企业。
入 163,818,553.36 元，占当年
营业收入的比例为 10.25%。
公司上述指标均满足解除限售
条件；
个人层面绩效考核要求：
根据公司《2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》规定进行考核。
考核结果评定方式划分为：优（A）对应解除
限售比例为 100%、良（B）对应解除限售比
例为 100%、中（C）对应解除限售比例为 75%、
差（D）对应解除限售比例为 0%四个档次。
足解除限售条件。
若解除限售上一年度公司层面考核合格，则
激励对象个人当年实际解除限售额度按如下
方式计算：
个人当年实际解除限售额度=标准系数×个
人当年计划解除限售额度。
三、本次限制性股票解除限售情况说明和具体安排
本次共有 45 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量
为 144.036 万股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目
前公司总股本 110,917.4773 万股的 0.13%。
已获授予限制 本次可解除限 本次解除限售数量
序号 姓名 职务
性股票数量 售限制性股票 占已获授予限制性股
（万股） 数量（万股） 票比例
高级副总
事会秘书
董事、总
经理
高级副总
经理
中层管理人员、核心技术（业
务）人员（39人）
合计（45人） 480.12 144.036 30%
注：1、鉴于激励计划有效期内激励对象谢志勇、么岳、王大彧、陈建峰已离职，激励
对象由 49 人调整为 45 人；激励总量由 426.1 万股调整为 400.10 万股。
故 45 名激励对象已获授予限制性股票数量由 400.10 万股调整为 480.12 万股。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划解除限售条件进行了审
核，经核查认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件已经成
就，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售。
五、监事会的意见
公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限
售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司 2019 年限
制性股票激励计划首次授予的 45 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性
股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解
除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2019 年限制性股票激励计
划首次授予的 45 名激励对象第三个解除限售期 144.036 万股限制性股票按照相
关规定解除限售。
六、独立董事的意见
公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 45 名激励对象主体资格合法、有效，同
意符合条件的激励对象限制性股票解除限售。
办法》、《大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
公司独立董事一致同意本次公司限制性股票的解除限售的安排。
七、律师的法律意见
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次解除限售事项已经取得现阶
段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定。本次解除限售的条件已经成就，符合《上市公
司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司尚
需履行后续信息披露义务及办理解除限售相关手续。
八、备查文件
限售期解除限售条件成就的法律意见书；
激励计划第三期解除限售条件成就的独立财务顾问意见。
特此公告。
大豪科技股份有限公司董事会
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