证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-057
乐凯胶片股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于
楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李保民因工作原因
未能出席，已委托董事王洪泽出席并代为行使表决权，董事宋文胜因工作原因未
能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2023-058）。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
二、关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券
监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过）以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订），结合公司实际，现对
《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》进行修订，详见公司同日发布的《乐凯
胶片股份有限公司独立董事规则》全文。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的议案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监
督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），结合公司实际，现对《乐凯胶片股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，详见公司同日发布的
《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
四、关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议
案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券
监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），结合公司实际，现对《乐凯胶片
股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订，详见公司同日发布的《乐
凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
五、关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议
案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券
监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），结合公司实际，现对《乐凯胶片
股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，详见公司同日发布的《乐
凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
六、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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