证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-072 号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六十三
次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会
议于 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公
司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事
长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》
为客观、公允地反映公司 2023 年第三季度财务状况、资产价值及经营成果，
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经与公司年审会计师充分协
商，出于谨慎性考虑，会议同意公司及下属子公司四川智易家网络科技有限公司、
长虹美菱股份有限公司及其下属子公司（以下统称“公司及下属子公司”）2023
年第三季度对客户国美系统(国美系统是国美零售控股有限公司及其下属各级子
公司、分公司、办事处及代理机构的统称)的应收款项单项计提坏账准备金额合
计 56,615,079.67 元。本次计提后，公司及下属子公司对国美系统直接及间接的
应收款项已全额计提了坏账准备。
本次对国美系统应收款项单项计提坏账准备事项，预计将减少公司 2023 年
第三季度利润总额 56,615,079.67 元，减少公司归属于上市公司股东的净利润
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于公司 2023 年三季度计提信用及资产减值准备的议案》
为了客观、公允地反映公司的资产和财务状况，会议同意公司按照《企业会
计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产
计提信用及资产减值准备。截至 2023 年 9 月 30 日，公司计提信用及资产减值准
备合计 45,818.37 万元（含公司对国美系统应收款项单项计提坏账准备金额），
预计将减少公司利润总额合计 45,818.37 万元，上述情况已在公司 2023 年三季
度财务报告中反映。本次计提的减值准备未经会计师事务所审计。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于 2023 年
三季度计提信用及资产减值准备的公告》（临 2023-074 号）。
三、审议通过《关于审议〈四川长虹 2023 年第三季度报告〉的议案》
会议审议通过公司编制的 2023 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完
整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司 2023 年第三
季度报告》。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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