证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-068
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:50 召开本公司 2023
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现
场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11
月 13 日 9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）
（七）出席对象：
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园
区 9 号楼 3 楼会议室
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议
决议公告》（公告编号：2023-064）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《关联交易管理办法》《杭州天元宠
物用品股份有限公司章程》
《杭州天元宠物用品股份有限公司章程修改对照表》。
上述议案 1、议案 2、议案 4、议案 6 属于股东大会特别决议事项，需由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露
结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格
式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真和信函以到达
公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2023 年第二次临
时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 5 楼公司董事
会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：洪寒琼 田金明
电话：0571-86261705
传真：0571-26306532
邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 5
楼公司董事会办公室
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
前半个小时到达会议地点。
十天前书面提交到公司董事会。
出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。
六、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
特此通知。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东
可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州天元宠物用品股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表
是否委托
人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：???????????????
法人股东盖章：???????????????
年 月 日
注：
到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
杭州天元宠物用品股份有限公司：
兹委托???????????????先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元宠
物用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
投票说明：
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
首页
微信公众号
证券之星APP
