证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-129
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于2023年10月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年10月
事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三
季度报告》（公告编号：2023-130）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
近日公司子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安
徽鑫铂铝材有限公司（以下简称“鑫铂铝材”）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有
限公司（以下简称“鑫铂新能源”）与安徽灿晟光电有限公司（以下简称“灿晟
光电”）签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据协议内容，鑫铂光伏将其拥有位
于天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路与纬一路交接处的厂房 屋顶租
赁给灿晟光电用于安装太阳能电站；鑫铂铝材将其拥有位于天长市安徽滁州高新
技术产业开发区经十四路东侧天汊路北侧处的厂房屋顶租赁给灿晟光电 用于安
装太阳能电站；鑫铂新能源将其拥有位于天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬
一路、经十四路西侧、纬二路北侧、经十五路东侧厂房屋顶租赁给灿晟光电用于
安装太阳能电站。灿晟光电以电费优惠作为屋顶使用租金。
经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公
平、公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因
此，监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司子
公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-131）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
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