证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-037
中国中煤能源股份有限公司
第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年
议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张成
杰代为出席并行使表决权，独立非执行董事熊璐珊以电话方式参加会议，公司监
事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。
本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 2023 年第三季度报告》。
（二）通过《关于确定公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》
供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下关联交易
的 2024-2026 年度豁免上限提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关联交易的 2024-2026 年度豁免上
限提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关联交易的 2024-2026 年
度豁免上限提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
修改，同意该协议项下相关关联交易的 2024-2026 年度豁免上限。
行适当修改，同意该协议项下相关关联交易的 2024-2026 年度豁免上限。
炭等相关产品及服务供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意该协议
项下相关关联交易的 2024-2026 年度豁免上限。
资租赁合作框架协议》，同意该协议项下相关关联交易的 2024-2026 年度豁免上限。
本议案由董事会分项表决，上述 1-5、7 项涉及与公司控股股东中煤集团的关
联交易事项，关联董事王树东、廖华军及赵荣哲已回避表决，其余 4 名非关联董
事一致同意批准；上述第 6 项涉及与山西焦煤集团的关联交易事项，由 7 名董事
一致同意批准。公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独立意见，董事
会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司日常关联交易
的公告》。
（三）通过《关于中煤集团与财务公司续签<金融服务框架协议>的议案》
赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意公司控股子公司中煤财务有限责任公司与中煤集团续签《金融服务框架
协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关联交易的
上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事王树东、
廖华军及赵荣哲已回避表决。公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独
立意见，董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司日常关联交易
的公告》。
（四）批准《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意定于 2023 年 11 月 21 日下午 3 点，在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大
厦召开公司 2023 年第二次临时股东大会，有关事宜详见本公司另行发布的《中
国中煤能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
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