证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-071
恒为科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会
议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合
法律法规、
《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈
振宇先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于 2023 年三季度报告全文的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上
海）股份有限公司2023年三季度报告全文》（公告编号2023-073）。
(二) 审议并通过了《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生回避表决。
本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上
海）股份有限公司关于新增2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号
三、上网公告附件
认可函》、
《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
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