江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2023 年 10 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的选聘，优化董事会、高级管理人员组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、证券
交易所规则及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召
集人。
第四条 提名委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上
全体董事提名，由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员由董事会从独立董事委员中选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，董事会将根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 提名委员会的职权
第七条 提名委员会的主要职权为：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的规模和构
成提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）提名董事和高级管理人员候选人并报董事会讨论；
（四）对被提名人的任职资格进行审查并形成明确的审查意见；审查内容包
括但不限于：履历、是否具有任职资格、是否持有公司股票、是否与本公司其他
董事和高级管理人员存在亲属关系等；
（五）相关法律、法规及证券交易所规则等规定及董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十条 提名委员会的提名权不影响其他主体依法享有的提名权。
第四章 工作程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序和任职期限，形成
提案后提交董事会讨论。
第十二条 董事和高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场广泛搜寻
董事、高级管理人员人选；
（二）汇总初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（三）事先征求被提名人同意，否则不能将其作为人选；
（四）召集提名委员会会议，根据董事和高管人员的任职条件，对初选人员
进行资格审查；
（五） 在选举新的董事、高级管理人员前，向董事会提出人选建议和相关
材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十三条 提名委员会会议必要时经主任委员同意，可以邀请公司董事、监
事和高级管理人员列席会议。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会根据实际需要，经董事长、总经理或主任委员提议，
召开会议。经主任委员建议，会议可采取通讯等方式召开。
会议通知和有关资料应提前三天送交全体委员。若出现特殊情况，需要提名
委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，在征得全体委员同意的前提下，召
开会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说
明。
第十五条 提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他委员主持会议。
第十六条 提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方为有效，委员不
能无故不出席会议，委员因故不能出席会议的，应委托其他委员代为出席并对表
决事项发表同意、反对或弃权意见，不出席会议又不委托其他委员进行表决的，
视为未出席会议。
第十七条 提名委员会表决方式为记名投票表决，每名委员有一票表决权；
会议做出的决议，必须经出席会议的全体委员过半数同意。会议表决事项涉及参
会委员时，有关委员应该回避。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定办理。
第十九条 提名委员会的会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议人员对所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
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