证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-043
广东广康生化科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10
月 20 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事
长、证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会对公司编制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出
了如下的书面审核意见：
（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的各项规定。
（2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
三季度报告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审核后认为：公司为全资子公司提供担保，符合公司经营发展的实际
需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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