佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-073
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第四届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次临时
会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于
出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。会议由监事
会主席王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
公司监事会在全面了解和审核《公司 2023 年第三季度报告》后认为：
（1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财
务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据日常经营活动及业务开展需要，2023 年度，公司及子公司预计增加与
关联方佳沃集团及其下属公司日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元人民币。
经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计额度事项系生产经营
活动的正常业务范围，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平
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等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同
意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2023 年度日常关联交
易预计额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司对日常营运资金周转的需求，为进一步支持公司及子公司的业务发
展，控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）在原有已向公司提供
不超过 30 亿元人民币及不超过 1.45 亿美元的基础上，向公司新增提供不超过
为顺利推进筹措资金，公司将使用佳沃集团及其子公司作为主要借款人代替
公司进行债权融资，境外融资利率以Secured Overnight Financing Rate (SOFR)为
参考利率，按目前该参考利率计算出融资综合成本约为7.25%。境内融资利率不
高于佳沃集团或其下属子公司实际融资综合成本对应利率，佳沃集团将以不高于
前述融资综合成本的利率将筹集到的资金再转借予公司使用。
监事会经认真审核认为：本次关联交易事项有助于增加公司营运资金，提高
公司的融资效率，并履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互
惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协议>
暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司监事会主席王维勇先生因个人原因辞去公司监事会主席、非职工代
表监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定，经公司控股股东佳沃集团提名，公司拟补选
田晨先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非职工代表监事辞职暨补选
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非职工代表监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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