证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-101
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月
及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《福莱新材 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》
该议案已通过公司董事会审计委员会审议，公司独立董事发表了同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准
备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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