安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十五次会议部分审议事项的独立意见
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于2023年10月25日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责的
态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《安徽长城军工股份有限公司公司章程》《独立董事制度》
的有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十五次会议部分审
议事项发表独立意见如下：
一、《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立
意见
我们认为：
生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、
公正、合理的定价原则。
展，提升公司竞争力，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，实现双方
合作共赢。
或利益侵占。
义务，未参与表决。
综上，我们同意此项议案，并同意提交股东大会审议。
二、《关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关
联交易的议案》的独立意见
我们认为：
易》的要求，结合日常经营和业务开展需要，公司拟与兵器装备集团财务有限责
任公司签订为期 2 年的《金融服务协议》，财务公司将为公司提供存款、贷款、
结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，不存在重大风险。本次交易有利于
提高资金使用效率和收益，不会损害公司或中小股东利益。
义务，未参与表决。
综上，我们同意此项议案，并同意提交股东大会审议。
三、审议并通过《兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估
报告》
我们认为，公司编制的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》能
够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经
营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、内部风
险控制等受到中国银保监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺
陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。
本议案的审议和表决程序合法合规，关联董事均回避表决。公司与财务公司之间
的关联业务往来不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。
（本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
五次会议部分审议事项的独立意见》签字页）
独立董事：
冯顺山 汪大联 程昔武
首页
微信公众号
证券之星APP
