证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-048
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事
会于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，
会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务
代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规及
《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关
要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，
未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚 2023 年第三季度报告》。
二、 审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映 2023 年第三
季度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序
符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提
资产减值准备。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-049）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
