股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-048
隆鑫通用动力股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会
议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。
本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事
人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《隆鑫通用动力股
份有限公司 2023 年第三季度报告》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动
力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。）
（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章
程及独立董事相关制度的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于修订<
公司章程>及部分内部管理制度的公告》。）
（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023
年第三次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件
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及《公司章程》的规定，公司决定于 2023 年 11 月 10 日以现场结合网络投票方
式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开
特此公告。
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董 事 会
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