证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-037
常州星宇车灯股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
件和《公司章程》的规定。
达方式发出。
会议。
二、董事会会议审议情况
议案；
公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2023
年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行
了确认。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》的内容与本公告同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，
对《独立董事制度》相关条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《 独立董事制度 》具体内容与本公告同日披露于上海证 券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，
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对公司董事会专门委员会议事规则相关条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会专门委员会议事规则具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意对董事
会审计委员会成员进行相应调整。董事长兼总经理周晓萍女士不再担任审计委员
会委员，选举董事俞志明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会审计委员会任期届满之日止。
变更后的董事会审计委员会成员为：李翔、马培林、俞志明，其中李翔先生
为审计委员会主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，
对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司章程》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-042）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
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