证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-047
海天水务集团股份公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（下称“公司”
）第四届董事会第六次会
议于 2023 年 10 月 25 日 14：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全
体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
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