证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-080
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十
六次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
(二)本次董事会会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。
(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年第三季度报告》
同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第
三季度报告》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分
股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票
期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事
会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成
就,同意确定以 2023 年 10 月 25 日为预留授予日,向符合条件的 451 名激励对
象授予预留股票期权 113.0502 万份,行权价格为 38.59 元/股。
具体内容详见公司同日发布的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对
象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:临 2023-082)。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日