证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2023-092
债券代码:123156 债券简称:博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会
议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开,公司于 2023 年 10 月 20
日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席唐一位先生召集主持,董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表
唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-093)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募
集资金使用效率,减少公司财务成本,不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-094)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司监事会