证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-091
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 10 月
会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司根据 2023 年 7-9 月财务状况及经营情况编制《2023 年第三季度报告》，
上市公司股东的净利润为 2,230.20 万元，同比下降 46.48%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
三季度报告》（公告编号：2023-093）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，暂未投入使用的募集资金将出现
暂时闲置的情况。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同
时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 28,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时
公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
三、备查文件
关事项的独立意见》；
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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