证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-036
江苏同力日升机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25
日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5
名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。
会议召开符合法律法规、
《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部
分管理制度的公告》及章程全文。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部
分管理制度的公告》及部分制度全文。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意制定公司《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司会计师事务所
选聘制度》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
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