证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-054
浙江中胤时尚股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第二
届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大
会的议案》，定于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东
大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日
上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月9日上
午9：15-下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召
开。
委托书详见附件2）；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者
符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2023年11月2日。
（七）出席对象：
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
名的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人
员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023年11月6日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00
（二）登记方式：
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖
公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖公章
的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。
送达至公司，来信注明“股东大会”。
（三）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
六、附件资料
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《授权委托书》；
附件3：《股东参会登记表》。
特此公告。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本公司） （证券账号 ），持有浙江中
胤时尚股份有限公司 （量）股 （性质）股，兹委托 先
生（女士）身份证号码： 代表本人/本公司出席浙江中胤时尚
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或
对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权
的后果均由本人（本公司）承担。
本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
董事候选人提名的议
案》
说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格
内画“√”。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托人签字：
委托日期：
注：
附件 3：
浙江中胤时尚股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码（或营业执照号码）
：
股东账号： 持股数量：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定代表 备注：
人/负责人）：
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