证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-117
广东泉为科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的通
知于2023年10月20日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年10月24日在
公司会议室召开。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持，
董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三
季度报告》（公告编号：2023-119）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司及关联人为全资子公司东莞国立高分子材料有限公司
（以下简称“国立高分子”）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称“国立运动
器材”）分别向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信人民币4000万元，合计不超
过人民币8000万元提供连带责任担保，有利于保障国立高分子和国立运动器材生产经
营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他非关联
股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资
子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次取消以实物资产对子公司进行增资事项符合公司实际
经营情况，公司可以更好地整合内部资源，优化资产结构，监事会同意本次取消以实
物资产对子公司进行增资的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消以
实物资产对子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-121）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次补充确认关联交易事项，是关联方为支持公司旗下子
公司经营而提供无息借款，为公司单方面获得利益且无需支付任何费用，无需提供任
何担保，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司及
公司股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确
认关联交易的公告》（公告编号：2023-122）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司监事会
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