证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-051
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议已于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式表决的方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
议。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详见
同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币
年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票
据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综
合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律
文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董
事陈志刚辞去独立董事，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。经
本次董事会审议，同意提名周群为公司董事会独立董事候选人，周群为会计专业
人士。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人已取得独立董
事资格证书。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司独立董事候选人的任职资格、提名
程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意董事会提名委员会的提
名。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，
独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股
东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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