证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-068
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议
案》
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提
高上市公司质量。同时，为进一步完善公司治理结构、优化公司董事会结构，公
司拟将董事会成员人数由九人调整为七人。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
对《公司章程》中相关条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-073）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的
议案》
经董事会审议，同意提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会
非独立董事候选人。
提名委员会对第四届董事会董事的任职资格出具了审查意见，独立董事对本
议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会提名委员会关于提名第四届
董事会董事候选人的审查意见》《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
经董事会审议，同意提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事
候选人。
提名委员会对第四届董事会董事的任职资格出具了审查意见，独立董事对本
议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会提名委员会关于提名第四届
董事会董事候选人的审查意见》《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规的
规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，经全面梳理相关管理制
度后，结合公司实际情况及实际经营需要，公司拟修订相关管理制度共计 13 项。
表决结果及提交股东大会审议情况如下：
表决结果
子议案 议案名称 是否提交股东
序号 同意 反对 弃权 大会审议
《关于修订<董事会议事规则>的 是
议案》
《关于修订<董事会审计委员会工 否
作细则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会工 否
作细则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委 否
员会工作细则>的议案》
《关于修订<独立董事工作细则> 是
的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的 否
议案》
《关于修订<防范控股股东及关联 是
方资金占用管理办法>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度> 是
的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细 是
则>的议案》
《关于修订<募集资金使用管理制 否
度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制 否
度>的议案》
案》
《关于修订<委托理财管理制度> 否
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度。
（六）审议通过《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届董事会、高级管理人员任期即将到期，为促进公司健康、规范、可持
续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调
动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规
定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定第四届董事、高级
管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》。
该议案逐项表决：
（1）在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务参照公司《薪酬分配
制度》实行岗位绩效工资制，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。
（2）独立董事领取固定津贴，12 万/年（税前），按月发放。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王征、王佳杰、万占
升、靳芳、俞波回避表决。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
高级管理人员（除担任董事以外的其他高级管理人员）参照公司《薪酬分配
制度》实行岗位绩效工资制，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2023 年 11 月 10 日下午 2：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-072）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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