证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-076
浙江三星新材股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603578 三星新材 2023/10/26
二、 取消部分议案的情况说明
序号 议案名称
事宜的议案》
因公司董事会拟对浙江三星新材股份有限公司《第一期员工持股计划（草案）及
其摘要》以及对应的《第一期员工持股计划管理办法》进行修订，拟将上述文件
修订稿另行提交董事会会议进行审议，所以将在 2023 年第四次临时股东大会中
取消审议上述议案。上述文件修订稿将另行履行相应决策程序。
三、 除了上述取消部分议案外，于 2023 年 10 月 17 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 取消部分议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日
至 2023 年 11 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
上披露的《浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公
告》（公告编号：临 2023-069）
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江三星新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 2 日
召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
案》
立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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