新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2023-047
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 24 日 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 10 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
参加的股东共11人，所持有表决权股份80,646,783股，占公司股份总数的30.7747%。
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份80,298,083股，占公司股份总数的30.6416%。
份总数的0.1331%。
独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：现场参加会议和通过网络投票
方式参加的中小股东5人，所持有表决权股份366,800股，占公司股份总数的0.1400%。其
中：现场参加会议的中小股东2人，所持有表决权股份18,100股，占公司股份总数的
的0.1331%。
立董事汤洋女士现场出席本次股东大会，独立董事李晓龙先生、刘红现先生因其他工作原
因无法出席现场会议、通过腾讯会议方式接入；公司现任监事赵树芝女士、张明明先生、
王楠先生现场出席本次股东大会；公司副总经理、安全总监刘峰先生，副总经理佐军先生，
总工程师蒋建立先生，财务总监刘艳女士现场列席本次股东大会。
生，和非职工代表监事候选人杨亮先生、原野先生现场列席本次股东大会，非职工代表监
事候选人甘建萍女士通过腾讯会议方式接入。
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式补选林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生为公司第
七届董事会非独立董事，任期自 2023 年 10 月 24 日起、至下一届董事会产生之日止。
总表决结果如下：
有表决权股份总数的 99.9360%；
议有表决权股份总数的99.9360%；
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有表决权股份总数的99.9360%；
有表决权股份总数的99.9360%；
中小股东表决情况：
小股东有表决权股份总数的 85.9357%。
中小股东有表决权股份总数的 85.9338%。
小股东有表决权股份总数的 85.9338%。
小股东有表决权股份总数的 85.9357%。
（二）审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票表决方式补选甘建萍女士、杨亮先生、原野先生为公司第七届监事会
非职工代表监事，任期自2023年10月24日起、至下一届监事会产生之日止。
总表决结果如下：
席会议有表决权股份总数的 99.9360%。
会议有表决权股份总数的 99.9360%。
会议有表决权股份总数的 99.9360%。
中小股东表决情况：
会议中小股东有表决权股份总数的 85.9348%。
议中小股东有表决权股份总数的 85.9348%。
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议中小股东有表决权股份总数的 85.9348%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李得志律师、匡彦军律师见证本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年第一次临时股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
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