证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2023-075
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 59.7612
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董
事长印志松先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
汪源女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当
序号 议有效表决权的 选
比例(%)
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否 当
序号 议有效表决权的 选
比例(%)
事
事
董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当
序号 议有效表决权的 选
比例(%)
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
换届选举非独
立董事的议案》
公司董事
司董事
司董事
公司董事
公司董事
公司董事
换届选举独立
董事的议案》
司独立董事
司独立董事
公司独立董事
换届选举监事
的议案》
公司监事
公司监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
律师:晏国哲、黄娜
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会