证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-027
际华集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2023
年 10 月 24 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进
行。会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管
人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、
召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内
控审计机构》的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经公司董事会审计与风险管理委员会审核建议，同意继续聘请大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意修订后的公司治理权责清单。
四、审议通过关于《择期召开临时股东大会》的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本次会议所审议的关于《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构
和内控审计机构》的议案需要提交股东大会审议。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决
定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知
和相关公告。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
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