证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-072
宣城市华菱精工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和口头等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。
（二）本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司董事长
罗旭先生主持。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，就前次募
集资金截至2023年6月30日止的使用情况编制了《宣城市华菱精工科技股份有限
公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金截至2023年6月30日止的使用情况进行
了鉴证，并出具了《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前
次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2023BJAA8F0107）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次
募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-074）及《宣城市华菱精工科技股份
有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司针对2023年1-6月、2022年度、2021年度及2020年度非经常性损益情况
编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》。同时，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了复核并出具了《宣城市华菱
精工科技股份有限公司2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性
损益明细表的鉴证报告》（编号：XYZH/2023BJAA8F0108）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年1-6月、2022年度、
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
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