证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-062
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于
现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法
规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为，《公司 2023 年前三季度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状
况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《公司 2023 年前三季度利润分配预案》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年
前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
