证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2023-032
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023
年 10 月 13 日以书面方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知及相关议案
等材料。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议由公司董事长孙爱保先生召集并主持，应到董事 12 人，实到
董事 12 人，公司全体监事、高管列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2023 年第三季度报告
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司第九届董事会审计委员会核查，截止 2023 年 9 月 30 日止，公司不存
在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山 2023 年第三季
度报告。
二、审议通过关于以公开挂牌方式转让龙山电子 49%股权的议案
为推动公司聚焦黄酒主业发展，公司拟将所持有的浙江古越龙山电子科技发
展有限公司（以下简称“龙山电子”）的 49%股权以公开挂牌方式转让。
龙山电子成立于 2001 年，现有注册资本为 600 万美元。其中本公司出资 294
万美元，持股比例为 49%；英属维京群岛高能有限公司出资 276 万美元，持股比
例为 46%；香港新华企业投资集团有限公司出资 30 万美元，持股比例为 5%。
公司按照国有资产监督管理部门相关文件要求和《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，聘请了审计机构和资产评估机构对龙山电子进行审计和评估。
经绍兴中审会计师事务所(普通合伙)审计，出具了绍中审会审[2023]219 号
审计报告，截止 2023 年 6 月 30 日，龙山电子总资产 12,915.62 万元，总负债为
浙江中兴房地产土地资产评估有限公司对龙山电子股东全部权益进行了评
估，出具了浙中兴评[2023]0548 号资产评估报告书，评估基准日 2023 年 06 月
础法的评估结论作为龙山电子股东全部权益的评估值，评估价值为 14,537.71
万元，与账面价值 9,796.19 万元相比，评估增值 4，741.52 万元，增值率 48.40%，
该评估结果已经绍兴市国有资产监督管理委员会组织专家审定并核准，本公司对
应的拟转让标的股权评估值为 7,123.48 万元，上述拟转让股权以该评估结果
进行公开挂牌交易。本次转让标的龙山电子 49%股权包含范围内，从评估基准日
至股权转让协议生效日期间的经营损益，由以挂牌方式公开征集到的受让方承担
和享有。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司
董事会批准权限内，并授权公司经营层具体办理相关事项，无需提交公司股东大
会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规
定，持续披露相关情况。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)及《中国证券报》
《上海证券报》的 2023－033《古越龙山关
于以公开挂牌方式转让龙山电子 49%股权的公告》。
三、审议通过关于调整并选举第九届董事会审计委员会成员的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则要求，公司第九
届董事会审计委员会委员徐东良提请辞去第九届董事会审计委员会委员职务，辞
职后仍将提任公司副董事长、总经理职务。为保证专门委员会正常运行，经公司
董事长提名，调整增补董事谢鹏为第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整后审计委员会成员如下：独立董事钱张荣（主任委员）、独立董事吴炜、
董事谢鹏 3 名委员组成。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月二十五日
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