哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
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第一章 总 则
第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建立
健全哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及其他高级管
理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》、《 上市公司独立董事管理办法（征求意见稿）》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》
及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级
管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。公司董事会办公室负
责委员会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
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（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选（财务负责人除外）；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形
成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据公司实际需要召开会议，并于会议召开前七天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
第十二条 提名委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委
员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代
为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名
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委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为
出席。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
提名委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因提名委员
会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
席会议。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《董事会议事规则》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触
时，按前述有关规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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