合肥晶合集成电路股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行
办法》
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—
—股权激励信息披露》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文
件以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合
肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为合肥晶
合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解、充分讨
论的基础上，现就第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
公司本次对《2023 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法
规和规范性文件和公司《激励计划》及其摘要的相关规定，履行了必要的程序。
调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、
有效。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司对本激励计划相关事项的调整。
二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》的独立意见
公司拟向本激励计划首次授予的激励对象实施授予，我们认为：
（1）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划的首次授予日为 2023 年 10 月 23 日，该授予日符合《管理办法》等法律、
法规以及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
（3）公司首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》
《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》中规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资
助的计划或安排。
（5）公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 23 日，
以 10.07 元/股的价格向 396 名激励对象授予 1,805.52 万股限制性股票。
独立董事：安广实、BEICHAO ZHANG(张北超)、陈绍亨
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