证券代码:301137 证券简称:哈焊华通 公告编号:2023-037
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
八次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。
会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本
次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名(其中:雷振以通讯表决方式出席会议)。
本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持,会议的召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议:
(一)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》所载信息
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。编制和审
议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
具体内容详见公司 10 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》
。
(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议,监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募投项
目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定,未改变募投项目的实施主体、投资
总额及内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合有关法律法规的规定。
表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
具体内容详见公司 10 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
监事会