证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-055
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议通知，本次
会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的
监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬
先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以
及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告内容
真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
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