证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-025
苏州朗威电子机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 10 月 23 日 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通
知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制
公司《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年第三季度报告》(公告编号：2023-023)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任
陆文芳女士为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-024）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
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