证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-039
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表
决。
董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 4 人（吴凌东、李
祖滨、厉洋、谢力）
。
会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
董事会认为：
《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政
法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性
文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
披露的
《公司 2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-041）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会认为：本次公司会计政策变更及决策程序符合法律、法规的相关
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意
本次会计政策变更事项。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-042）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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