证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-074
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达
方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
开。
事和高级管理人员列席了会议。
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，编制了《2023年第三季度报告》。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三
季度报告》。
（二）审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
同意公司以所持有对控股子公司重庆欣宇压力容器有限责任公司（以下简称“重庆欣
宇”）5,500万元（占公司最近一期经审计净资产的5.14%）债权向重庆欣宇进行增资，重庆
欣宇其他股东放弃此部分增资的优先认缴权。本次增资完成后，重庆欣宇的注册资本将由
比例将由80.00%增加至87.0968%。
本次拟增资对象为公司持股80%的控股子公司，公司以债转股的方式对重庆欣宇进行增
资，可优化其资产负债结构，便于重庆欣宇日常业务的开展。本次以债转股的方式增资完成
后，重庆欣宇仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。董事会授权公司
法定代表人或其授权人签署并办理具体增资事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审
议。
三、备查文件
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二三年十月二十五日
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