证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-043
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下
议案：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
立董事和保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
查意见。
特此公告。
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