证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-071
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案并增
加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603324 盛剑环境 2023/11/3
二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
序号 议案名称
《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法>的议案》
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对原《上海盛剑环境系统科技股份有
限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《上海盛剑环境系统科技股份
有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订。鉴于原提交公
司 2023 年第四次临时股东大会审议的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司
司 2023 年员工持股计划管理办法》的部分内容已发生变更，故取消上述两项议
案。取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。
（二）增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 3%
以上股份的股东张伟明先生，在 2023 年 10 月 23 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理办法（修订稿）>的议案》，主要对《上海盛剑环境系统科技股份有限
公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容做出修订，并对《上
海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》中的相关内
容相应作出调整。上述议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中
小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见
公司同日披露的相关信息。
三、 除了上述取消部分议案并增加临时提案事项外，于 2023 年 10 月 19 日
公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日
至 2023 年 11 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员
工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员
工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工
持股计划有关事项的议案》
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海盛剑环境系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 9 日
召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023
年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员
工持股计划有关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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