证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-069
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广
东
蒙
泰
二、董事会会议审议情况
高
新 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
纤
（
维
一
股 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、
）
份
完整的反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
审
有
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
议
限
证监会和深圳证券交易所的相关规定。
通
公
过 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
司
《
（
关 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
以
年第三季度报告》。
于
下
公
简 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》
司
称
年第三季度报告的议案》
“
公
根据公司的注册资本变更及其他实际情况，公司按照相关法律法规、规范性
文件及公司章程的规定修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事
规则》
，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》及相关制度文件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新修订的
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
的规定，同时结合公司实际经营情况，对《独立董事工作制度》《募集资金管理
制度》
《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》
《审计委员会工作规则》
《薪
酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》
《信
息披露管理制度》
《内幕信息知情人管理制度》和《董事、监事、高级管理人员
及证券事务代表持股管理制度》进行了修订，其中《独立董事工作制度》《募集
资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需提交股东大
会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订公司部分治理制度的公告》和相关制度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（
三
公
）
司
审 表
定
议
决
于
通
结
过
果
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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