证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-032
广东顺控发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中董
事李云晖先生、曾鸿志先生、聂织锦女士、徐芳女士以通讯方式出席会议）。会议
由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司 2023 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-033）同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意公司及下属子公司广东顺控环境投资有限公司（以下简称“顺控环投”）
与天津首诚环保科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津首诚”）、沧州京投环
保科技有限公司（以下简称“沧州京投”）签署《股权转让协议》，顺控发展、顺
控环投分别收购天津首诚所持有沧州京投 6%和 4%的股权；同意顺控发展和顺控环
投在完成收购后以自有资金对沧州京投进行增资，在前述股权转让和增资环节合计
出资 16,800 万元，其中：顺控发展出资 10,080 万元（计入注册资本 7,893.73 万元、
资本公积 2,186.27 万元）；顺控环投出资 6,720 万元（计入注册资本 5,262.49 万元、
资本公积 1,457.51 万元）。增资完成后，沧州京投的注册资本增加至 15,856.22 万元，
其中，顺控发展、顺控环投分别持有标的公司 49.78%、33.19%的股权，沧州京投将
成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。董事会授权公司管理层根据各方
的交易进度安排，完成后续交易文件的签署、工商登记文件、支付相应款项等相关
事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于收购沧州京投环保科技有限公司股权暨增资的的公告》（公告编号：
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意公司制定的《深化市场化改革实施细化方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事陈海燕、蒋力回避表决。
公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
同意关于公司董事长及高级管理人员 2022 年度绩效考核的结果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事陈海燕、蒋力回避表决。
公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
关事项的独立意见》
广东顺控发展股份有限公司董事会
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