证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-037
福建省青山纸业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次监事会会议于
监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
公司监事会认为：报告期内，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规
范运作，公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果，在定期报告披露前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，为提高募集资金使用效
率，保障公司和股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》及上海证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》《上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟在确保不影响募集资金安全和投资
项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，
使用不超过9.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期
限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司
前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品9.10亿元未到
期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2023-037
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公
司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影
响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、
上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有集资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响自
有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，增加公司收益，为公司及股
东获取更多的回报。公司拟于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过9.50
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一
年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资
金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批
程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
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