证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-094
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 23
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任沈长生先生为
副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
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