证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-62
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于 2023 年 10 月 21 日以信息提示等方式送达，并于 2023 年 10 月 23 日在公
司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《证券法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任子公司法人、执行董事、经理的议案》。
因全资子公司湖南聚涂新材料有限公司原法人、执行董事、经理祝德伟先生
已辞职，辞职后在公司内另有安排。为保障公司日常运作的正常开展，经董事长
提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘智平先生为全资子公司湖南聚
涂新材料有限公司法人、执行董事、经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满为止。
刘智平简历
刘智平先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
部长，2021 年担任冷水江三Ａ新材料科技有限公司轮值总经理，2023 年任冷水
江三Ａ新材料科技有限公司副总经理。
三、备查文件
《第三届董事会第十六次会议决议》。
《祝德伟辞职申请》
特此公告。
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