关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－076
北京合康新能科技股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
通的公告，敬请投资者关注。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日
召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于
董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授
予部分的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 16 名
激励对象办理 1,125,000 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明
如下：
一、本激励计划简述
（一）本激励计划的主要内容
《关于<北京合康新能科
技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励相关事宜的议案》，公司独立
董事发表了独立意见，本激励计划获得批准。
本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源
为公司向激励对象定向发行股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足
相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A 股
普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。
本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 3,300.00 万股，占本激励计划
草案公告日公司股本总额 110,798.2357 万股的 2.98%。其中首次授予的激励对象
共计 65 人，首次授予 2,790.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的
占本激励计划授予限制性股票总数的 15.45%；本激励计划授予激励对象限制性
股票的授予价格为 4.15 元/股。
本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 16 个月后，且在激励对象
满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的
交易日。本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自首次授予部分限制性股票授予日起 16 个月后的
第一个归属期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 25%
起 28 个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 28 个月后的
第二个归属期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 25%
起 40 个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 40 个月后的
第三个归属期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 25%
起 52 个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 52 个月后的
第四个归属期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 25%
起 64 个月内的最后一个交易日当日止
预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
归属安排 归属期间 归属比例
自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的
第一个归属期 首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日 25%
起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的
第二个归属期 首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日 25%
起 36 个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的
第三个归属期 首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日 25%
起 48 个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的
第四个归属期 首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日 25%
起 60 个月内的最后一个交易日当日止
本激励计划归属条件如下：
本激励计划在 2021 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划首
次及预留授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例如下表所示：
归属安排 对应考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2021 年 营业收入同比 2020 年增长不低于 15%
第二个归属期 2022 年 营业收入同比 2020 年增长不低于 30%
第三个归属期 2023 年 营业收入同比 2020 年增长不低于 45%
第四个归属期 2024 年 营业收入同比 2020 年增长不低于 60%
各考核年度营业收入增长率完成度 M 各考核年度对应公司层面可归属比例 N
当 M＜80%时 N=0
当 80%≤M＜95%时 N=65%
当 95%≤M＜100%时 N=80%
当 M≥100%时 N=100%
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
应剔除相关行为产生的影响。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归
属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核
当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据归属期
对应考核年度的考核结果确认归属系数。激励对象个人绩效考核评定分为 S、A、
B、C、D 五个等级，对应的可归属情况如下：
考核结果 合格 不合格
绩效评定 S A B C D
个人层面归属系数 100% 100% 100% 0 0
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司
层面可归属比例 N×个人层面归属系数。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属
的，作废失效，不可递延至下一年度。
（二）已履行的审批程序
于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于<北京合康新能科技
股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<北
京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对拟授予的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见，同意本激励计划首次授予的激励对象名单。
的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出任何异议。2021 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关于
见》。
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
摘要的议案》
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励相关事宜的议案》
。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事
宜。同日披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》。公司
独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了
核实。
十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独
立董事发表了独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核
实。
的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出任何异议。2021 年 11 月 5 日，公司披露了《监事会关于
见》。
会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分
第一个归属期符合归属条件的议案》
已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划首次授予部分的
第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关事宜，
对不符合激励条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票予以作废处理。独
立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属
名单进行了核查并发表了核查意见。
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市的公告》。
事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予
《关于作废 2020 年限制性股票激励计划
部分第一个归属期符合归属条件的议案》
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划预留授予部
分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关
事宜，对不符合激励条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票予以作废处
理。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期
的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市的公告》。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予
《关于作废 2020 年限制性股票激励计划
部分第二个归属期符合归属条件的议案》
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划首次授予部
分的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关
事宜，对不符合激励条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票予以作废处
理。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第二个归属期
的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告》。
会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第
《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已
二个归属期符合归属条件的议案》
授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划预留授予部分的第
二个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关事宜，
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
对不符合激励条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票予以作废处理。独
立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分第二个归属期的归属
名单进行了核查并发表了核查意见。
（三）首次授予部分限制性股票的授予情况
占本激励计
获授的限制性股 占首次授予日
姓名 国籍 职务 划授出权益
票数量(万股) 股本总额比例
数量的比例
宁裕 中国 董事、总经理 280.00 8.48% 0.25%
叶剑 中国 副总经理 150.00 4.55% 0.14%
范潇 中国 董事会秘书 80.00 2.42% 0.07%
杨转筱 中国 副总经理 50.00 1.52% 0.05%
罗若平 中国 副总经理 150.00 4.55% 0.14%
方茂成 中国 总工程师 60.00 1.82% 0.05%
董事会认为需要激励的其他人员
（59 人）
预留部分 510.00 15.45% 0.46%
合计 3,300.00 100.00% 2.98%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额
的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股
份总额的 20%。
及其配偶、父母、子女。
（四）预留授予部分限制性股票的授予情况
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
获授的限制性 占授予限制性 占预留授予日
姓名 职务 股票数量（万 股票总数的比 股份总额的比
股） 例 例
董事会认为需要激励的其他人员
（20 人）
合计（20 人） 510.00 15.45% 0.46%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股
本总额的 1%。公司全部在有效期内全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划
提交股东大会时公司股份本总额的 20%。
父母、子女及外籍人员。
（五）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
予尚未归属的限制性股票的议案》
分第一个归属期符合归属条件的议案》，由于本激励计划中有 21 名激励对象已离
职，根据本激励计划的相关规定，已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归属
的限制性股票不得归属并由公司作废，合计作废 780.00 万股。首次授予部分激
励对象人数由 65 人调整为 44 人。首次授予数量由 27,900,000 股调整为 20,100,000
股。在资金缴纳、股份登记过程中，由于 2 名激励对象放弃出资，对应限制性股
票数量为 125,000 股，公司实际归属的激励对象人数为 42 人，实际归属限制性
股票数量为 4,900,000 股。
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分
《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，由于激励计划中有 2 名激励对象已
离职，根据本激励计划的相关规定，已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归
属的限制性股票不得归属并由公司作废，合计作废 30.00 万股。预留授予部分激
励对象人数由 20 人调整为 18 人。预留授予数量由 510 万股调整为 480 万股。因
上述事项，公司预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象人数为 18
人。第一个归属期实际归属限制性股票数量为 120 万股。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，由于激励计划中有 8 名激励对象已
离职，根据本激励计划的相关规定，已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归
属的限制性股票不得归属并由公司作废，合计作废 213.75 万股。公司首次授予
部分第二个归属期符合归属条件的激励对象人数为 36 人。第二个归属期实际归
属限制性股票数量为 431.25 万股。
二、激励对象符合归属条件的说明
（一）第二个归属期说明
根据本激励计划的相关规定，预留授予部分第二个归属期自预留授予部分限
制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日
起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予日为 2021 年 10 月
（二）满足归属条件说明
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，以及本激励计划的相关规定，
董事会认为本激励计划预留授予部分的第二个归属期归属条件已经成就，现就归
属条件成就情况说明如下：
归属条件 达成情况
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
（一）本公司未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，符合归属条
件。
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形： 激励对象未发生前述情形，符合归
属条件。
不适当人选；
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
公司董事、高级管理人员的情形；
（三）激励对象归属权益的任职期限要求： 本激励计划预留授予的激励对象
中 2 名激励对象因个人原因离职，
激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足
剩余 16 名激励对象符合任职期限
要求。
（四）公司层面的业绩考核要求： 根据中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2022 年年度报
本激励计划在 2021 年-2024 年会计年度中，分年度
告出具的审计报告：2022 年度公司
对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作
营业收入 1,423,775,284.65 元。报
为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划首次
告期内，公司剥离 1 家子公司，注
及预留授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标
销 1 家子公司，合并范围减少。若
及归属比例如下表所示：
剔除资产剥离相关行为的影响，以
归属安排 对应考核 业绩考核目标
年度
年 的 营 业 收 入 为 878,260,368.17
第一个归 2021 年 营业收入同比 2020 年
元 ， 2022 年 营 业 收 入 同 比 增 长
属期 增长不低于 15%
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
第二个归 2022 年 营业收入同比 2020 年 62.11%，本激励计划预留授予部分
属期 增长不低于 30% 第二个归属期公司层面业绩考核
第三个归 2023 年 营业收入同比 2020 年 达成，公司层面可归属比例
属期 增长不低于 45% N=100%
第四个归 2024 年 营业收入同比 2020 年
属期 增长不低于 60%
各考核年度营业收入增 各考核年度对应公司层
长率完成度 M 面可归属比例 N
当 M＜80%时 N=0
当 80%≤M＜95%时 N=65%
当 95%≤M＜100%时 N=80%
当 M≥100%时 N=100%
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
购买、出售、置换的行为，则计算考核条件时应剔除相关行为
产生的影响。
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求： 本激励计划预留授予部分第二个
归属期仍在职的 16 名激励对象在
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相
关制度实施，依据归属期对应考核年度的考核结果确
“B”以上，本期个人层面归属比例
认归属系数。激励对象个人绩效考核评定分为 S、A、
为 100%。
B、C、D 五个等级，对应的可归属情况如下：
考核结 合格 不合
果 格
绩效评 S A B C D
定
个人层 100% 100% 100% 0 0
面归属
系数
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归
属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公
司层面可归属比例 N×个人层面归属系数。
综上所述，根据本激励计划及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以
及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划预留授予
部分第二个归属期归属条件已经成就。公司董事会将统一办理 16 名激励对象限
制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见《关于作废
（公告编
号：2023-075）。
三、本次限制性股票可归属的具体情况
（一） 预留授予日：2021 年 10 月 20 日；
（二） 归属数量：1,125,000 股；
（三） 归属人数：16 人；
（四） 授予价格：4.15 元/股；
（五） 股票来源：通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
作为本激励计划的股票来源；
（六） 激励对象名单及归属情况：
本次归属前获授 本次可归属限制 本次归属数量占已
姓名 职位 的限制性股票数 性股票数量（万 获授限制性股票的
量（万股） 股） 百分比
董事会认为需要激励的其他人员
（16 人）
合计 450.00 112.50 25%
四、独立董事意见
独立董事认为：根据公司《上市公司股权激励管理办法》的规定，本激励计
划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 16 名
激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 112.50 万股。本次
归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，公司独立董事同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合
归属条件的激励对象办理第二个归属期的相关归属手续。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激励对
象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意
公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 16 名
激励对象办理股票归属相关事宜。
六、监事会对激励对象名单的核实情况
经审核，监事会认为：除 2 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归
属条件外，本激励计划预留授予部分第二个归属期 16 名激励对象符合《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条
件已成就。
监事会同意为本次符合归属条件的 16 名激励对象办理归属，对应限制性股
票的归属数量为 112.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东买卖公司股票情况
的说明
本次符合归属条件的激励对象无公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股
东。
八、本次归属对公司财务情况和经营成果的影响
公司本次对本激励计划预留授予部分满足归属条件的激励对象办理第二个
归属期归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》
（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及本激励计
划的有关规定。
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
公司根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，确定限制性股票授予日的公允
价值，并将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属
的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，
并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和
资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对
本次限制性股票相关费用进行相应摊销。
本次归属限制性股票 1,125,000 股，总股本将由 1,112,613,857 股增加至
计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归
属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
九、法律意见书的结论性意见
就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授
权；
归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》
《圳
证券交易所创业板股票上市规则》及本激励计划的相关规定；
制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《圳证券交易所创业板股票上
市规则》及本激励计划的相关规定。
十、独立财务顾问报告的结论性意见
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告认为：本激励
计划拟归属的激励对象符合本激励计划规定的归属所必须满足的条件且已取得
了必要的批准与授权，本激励计划归属相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
板股票上市规则》《自律监管指南》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存
在不符合本激励计划规定的归属条件的情形。
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）第六届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项的独立意见；
（四）北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司股权激
励计划第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书；
（五）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于北京合康新能科技股份有
限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期归属相关事项之独立财
务顾问报告
特此公告。
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